توسط : سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) به تازگی از اجرای یک عملیات گسترده در منطقه تجاری «مسکو سیتی» خبر داد که منجر به دستگیری بیش از ۲۰ نفر شد. این افراد متهم هستند که با راهاندازی صرافیهای رمزارز غیرمجاز، شبکهای سازمانیافته برای انتقال غیرقانونی وجوه سرقتی به خارج از مرزهای روسیه ایجاد کردهاند.
شگرد کلاهبرداران: از مرکز تماس تا دنیای ارزهای دیجیتال
طبق گزارش نهادهای امنیتی روسیه، این شبکه با بهرهگیری از مراکز تماس مستقر در اوکراین، شهروندان روس، بهویژه قشر آسیبپذیر و بازنشستگان را هدف قرار میداد. کلاهبرداران با برقراری تماسهای راه دور و تحت فشار قرار دادن قربانیان، آنها را متقاعد میکردند که مبالغ خود را به ارز دیجیتال تبدیل کرده و سپس به کیف پولهای تحت کنترل شبکه بزهکار انتقال دهند.
بستن مسیرهای نشت سرمایه
مقامات امنیتی روسیه اعلام کردهاند که در این عملیات مشترک با وزارت کشور، نه تنها عوامل انسانی بازداشت شدهاند، بلکه ۹ کانال اصلی انتقال ارز دیجیتال که برای خروج غیرقانونی سرمایه مورد استفاده قرار میگرفت، مسدود شده است. بررسیهای اولیه نشان میدهد که این شبکه از جوانان مناطق مختلف روسیه که تخصص مالی چندانی نداشتهاند، با وعده «درآمدهای آسان» برای مدیریت این صرافیهای غیرقانونی استفاده میکرده است.
ابهامات در روایتهای امنیتی
با وجود ادعاهای جدی مسکو مبنی بر ارتباط این کلاهبرداری با فعالیتهای نظامی اوکراین، این سازمان امنیتی هنوز جزئیات دقیقی در مورد نوع رمزارزهای استفاده شده، حجم دقیق سرمایههای سرقت شده یا شواهد مستقیمی که ارتباط این شبکه را با نهادهای اوکراینی اثبات کند، منتشر نکرده است. با این حال، این اقدام را میتوان بخشی از استراتژی کلان روسیه برای محدودسازی هرگونه فعالیت مالی زیرزمینی دانست که تصور میشود در مسیر تأمین مالی تلاشهای جنگی اوکراین قرار دارد.
سختگیریهای قانونی؛ از ممنوعیت صرافیها تا محدودیتهای ارزی
این اقدام تهاجمی علیه صرافیهای غیرمجاز، در ادامه سیاستهای سختگیرانه دولت روسیه در قبال دنیای کریپتو صورت میگیرد. پیشتر، صرافی «وایتبیت» (WhiteBit) نیز به دلیل آنچه حمایت از توان نظامی اوکراین خوانده شد، در لیست سیاه نهادهای نظارتی روسیه قرار گرفته بود. به نظر میرسد مسکو با هدف قرار دادن زیرساختهای غیرمتمرکز، قصد دارد جریانهای مالی مشکوک که از دیدگاه نظارتی این کشور پنهان ماندهاند را به شدت محدود کند.
